根据中国人民银行上海分行关于开展反洗钱宣传活动的通知，为提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，增强反洗钱和反恐怖融资的意识，上海国际货币经纪公司（CFETS-NEX）积极响应监管要求，于2015年11月组织开展为期一个月的反洗钱主题宣传月活动。

CFETS-NEX倡导全员了解并熟知《中华人民共和国反洗钱法》和反洗钱手册，认真落实反洗钱相关制度，提高责任意识，自觉维护并促进金融秩序的稳定，并在日常开展经纪业务时提醒客户注意并防范洗钱风险。

之后，CFETS-NEX亦将结合经纪行业特点，通过发挥自身优势，调动全员参与等方式，大力宣传反洗钱知识，将反洗钱宣传工作作为长效工作予以落实，以全员的每一次点滴行动，助力反洗钱工作。

 

反洗钱知识宣传：

一、什么是洗钱？

洗钱是指犯罪分子企图隐藏遮掩其犯罪行为带来的收益的真实来源与所有权，从而逃避被起诉，定罪以及没收非法资金的行为过程。

 

二、洗钱活动主要有哪些途径或方式？

1、通过地下钱庄或境内外银行账户过渡，实现犯罪所得的跨境转移；

2、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；

3、利用他人的账户提现，切断资金转移线索；

4、利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；

5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；

6、通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱；

7、通过购买房产进行洗钱；

8、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱；

9、通过虚假进出口贸易洗钱；

10、现金走私。

 

三、“保护自己”请您远离洗钱活动

1、主动配合开展客户身份识别工作；

2、不要出租出借自己的身份证件；

3、不要出租出借自己的账户；

4、不要用自己的账户替他人提现；

5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；

6、不要轻信所谓资金运作传销项目；

7、选择安全可靠的金融机构；

8、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；

9、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。