合规动态

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“守住钱袋子·护好幸福家”——防范非法集资宣传教育

2022/06/13

根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

防范非法集资宣传教育小课堂(第三期)

2021/06/22

一、非法集资常见套路 二、风险防范警示教育

防范非法集资宣传教育小课堂(第二期)

2021/06/16

一、非法集资的四个常见手法 二、典型非法集资活动“四部曲”

防范非法集资宣传教育小课堂(第一期)

2021/06/11

一、非法集资的定义和基本特征 二、非法集资人的法律责任 三、非法集资主要表现形式

防范非法集资,提高风险意识!

2020/06/15

01 如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕: 02 防范非法集资的“四看三思等一夜”法 03 规避非法集资陷阱的“三要、三不要” 04 规避非法集资陷阱的“三看三思”法

“扫黑除恶”知多少(第三期)

2019/11/25

一、什么是黑恶势力“保护伞”? 二、扫黑除恶专项斗争“两个一律”是什么? 三、扫黑除恶专项斗争的督导工作的“六个围绕”指什么?

“扫黑除恶”知多少(第二期)

2019/05/06

一、扫黑除恶专项斗争“三个结合”是指什么? (一)把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来; (二)把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来; (三)把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来。

“扫黑除恶”知多少

2018/11/28

一、什么是扫黑除恶? 为保障人民安居乐业、社会安定有序和国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,决定在全国范围内开展扫黑除恶专项斗争。

上海国际货币经纪积极开展防范非法集资宣传月活动

2018/05/22

2018年5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,上海国际货币经纪有限责任公司(以下简称“公司”)于5月积极组织开展了相关活动,进一步加强了防范非法集资等金融风险的宣传力度,预防公司员工参与非法集资等违法事件的发生,促进公司稳健发展。

反洗钱专栏|你必须知道的反洗钱法律知识

2017/11/27

你必须知道的反洗钱法律知识

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